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UBO8-博彩資訊-藝人代言線上博奕遊戲城「包你發」  彰警破獲34億洗錢水房

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UBO8-博彩資訊-藝人代言線上博奕遊戲城「包你發」  彰警破獲34億洗錢水房
彰化警方偵查一起詐欺集團,循上游追查犯罪洗錢方式,赫然發現是透過購買線上博奕遊戲「包你發」、「聚寶online」等娛樂城遊戲之金幣匯兌新台幣洗錢,警方於11月7日前往以李姓主嫌為首的洗錢機房,逮捕其與6名成員,經統計該集團在3年間,已匯兌不法金額約34億多元。警方詢後將李男等7人移送臺中地檢署偵辦。

▲員林警分局偵破詐騙集團涉嫌在台中市設洗錢水房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。
(圖/記者陳雅芳翻攝,2022.11.09)
員林分局會同刑事警察局從一件控制人頭帳戶被害人案件再深入擴大追查,發現此詐騙集團李姓主嫌等7人涉嫌在台中市設洗錢水房,將詐騙所得透過「包你發」、「聚寶」遊戲城匯兌成遊戲幣將錢洗出,三年多來已詐騙34億多元,犯嫌獲利逾億元,平常以百萬名車代步。

▲員林警分局偵破詐騙集團涉嫌在台中市設洗錢水房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。
(圖/記者陳雅芳翻攝,2022.11.09)
警方今(9)日在員林分局召開記者會,彰化縣警局刑事大隊長許忠彥表示,這次偵破逾34億洗錢案件,是近年彰化警破獲犯罪金額最大宗,其洗錢機房設在社區大樓,相當隱僻,對此警方將持續清查轄區旅館、社區出租套房等處所,避免這些場所成為犯罪者的溫床。

▲員林警分局偵破詐騙集團涉嫌在台中市設洗錢水房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。
(圖/記者陳雅芳翻攝,2022.11.09)
警方調查,李男(34歲)等人涉嫌透過 「包你發」、「聚寶online」等娛樂城線上博奕遊戲,招攬不特定賭客參與賭博,並以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得,變向提供詐騙集團等不法者兌換新台幣,經統計,從2019年至2022年間,該集團已匯兌不法金額逾34億元。
員林警分局長楊志傑表示,今年8月警方偵破一起詐騙集團,循線發現該洗錢機房跟犯罪手法,隨即成立專案小組調查,經多日搜查於11月7日報請指揮台中地檢署,並持拘票及搜索票將李男等7人查緝到案,當場查扣現金740萬元,保時捷休旅車(凱燕)、賓士休旅車(E43 AMG)各1輛及相關贓證物。

▲員林警分局偵破詐騙集團涉嫌在台中市設洗錢水房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。
(圖/記者陳雅芳翻攝,2022.11.09)
員警表示,吳男平時以保時捷等名車代步,並將其洗錢水房設置在台中一座大廈,外觀以販賣保健食品當店面,實則在房間裡擺滿電腦,指揮6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌其負責的線上博奕遊戲城的遊戲幣、新臺幣等工作,由於地點隱蔽,7日中午警方破門攻堅時,李男等人都還在忙工作,看見警方通通傻眼。

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