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UBO8-博彩資訊-詐團水房買”遊戲幣”洗錢 3年匯兌逾30億

详细介绍

UBO8-博彩資訊-詐團水房買”遊戲幣”洗錢 3年匯兌逾30億

彰化警方今年八月,查獲一個詐欺集團的洗錢水房,進一步追查,又循線在台中,破獲一另處洗錢水房,嫌犯把詐欺的不法所得現金,全部購買線上博弈遊戲的「遊戲幣」,並以層層匯轉的方式,再兌換回現金,3年下來匯兌金額達到新台幣30多億元,而水房光是靠匯兌就抽佣5%,將近1.7億元,成員出入都以名車代步,早就引起警方的注意。

警方說:「不要動,警察。」警方擴大查緝詐騙集團,在台中北屯,破獲李姓主嫌等7人經營的洗錢水房,集團成員措手不及。警方從水房內,搜出一疊又一疊的鈔票,這些鈔票全是不法所得,他們先成立空頭公司,再把詐騙的不法所得現金,全部購買線上博弈遊戲的「遊戲幣」,並且用多層匯轉的方式,兌換回現金,等於把錢洗白。

員林分局長楊志傑說:「這個洗錢機房,是以抽取5%的手續費方式,來賺取這些佣金,洗錢的金額高達30億餘元。」利用線上遊戲可以購買遊戲金幣的特點,主嫌指揮旗下6名成員,成立水房協助轉帳匯兌,這一處水房,3年來匯兌金額達到新台幣30多億元,而水房從中抽佣5%,光是匯兌就抽了1.7億,而水房成員出入開名車代步,行事高調,早就引起警方注意,而警方近來積極查緝詐騙集團控制人頭,並發現最近詐騙集團,開始把拘禁人頭的處所,從旅館改到一般的民宅。彰化縣刑大隊長許忠彥說:「今後將會持續針對旅宿業來進行清查,另外也會針對一般的社區大樓的出入場所,來加強清查。」

警方呼籲民眾,如果發現住處大樓有短期出租,或進出份子複雜的情況,要盡快通報,至於標榜高薪、輕鬆賺錢的徵才廣告,切勿輕信應徵並交付金融帳戶,避免成為人頭,被限制人身自由,得不償失。

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