详细介绍

刑事警察局侦查第七大队第三队于110年4月下旬接获民众检举有一批中国门号、手机及银行U盾寄送至台湾，研判为不法集团从事洗钱使用，立即报请台湾台北地方检察署腾股牟芮君检察官指挥侦办。

经调查发现该批中国门号、手机及银行U盾全数集中于新北市新店区及新庄区某大楼内使用，且每日洗钱流量约人民币千万余元，研判该处为大型转帐洗钱水房据点，经专案小组搜证后，见时机成熟，由刑事警察局侦查第七大队第三队于110年9月2日及111年2月22日分两波次会同台北市政府警察局刑事警察大队等单位，持台北地方法院核发之搜索票，在新北市新店区、新庄区等3处转帐水房及张姓金主台北市北投区住处执行搜索，当场查扣现金新台币383万余元、百达翡丽、爱彼、江诗丹顿、劳力士等名表5支、中国门号工作机488支、中国银行转帐U盾497支及电脑107台等证物，且逮捕洗钱水房金主张嫌及成员共29人；次经现场勘查数位证据，发现该洗钱水房系替「BET365」等线上博弈平台以代收（1%手续费）或代付（0.4%手续费）会员赌资并将营收之赌资转移至其他帐户，经统计该不法集团于110年期间洗钱金额超过人民币1亿8,441万余元，获利超过人民币上百万元。

警方调查发现该转帐水房张姓金主藉由游戏开发公司名义，以起薪新台币4万余元征才，员工原以为工作内容是游戏客服或软体开发，上班后才知替博弈平台洗钱转帐，虽认为公司经营异常，惟该公司薪资及福利不错，且现求职环境不易，所以就继续从事转帐洗钱工作；因张姓金主协助线上博弈平台洗钱之利润惊人，其不断扩张转帐水房规模及据点，且另再投资虚拟货币场外交易公司，其版图俨然将发展成大型洗钱企业，所幸本专案小组扫荡有成，防制其壮大为害金融秩序稳定，全案询后依违反刑法赌博罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例解送台北地方检察署侦办，刑事警察局在此呼吁民众求职时谨慎选择，如发现工作内容与实际应征不同或工作项目涉嫌违法应尽速脱离，并向警察机关检举。

图说：发言人刑事警察局侦查第七大队长黄水愿。