刑事警察局侦查第七大队第三队于110年4月下旬接获民众检举有一批中国门号、手机及银行U盾寄送至台湾,研判为不法集团从事洗钱使用,立即报请台湾台北地方检察署腾股牟芮君检察官指挥侦办。

经调查发现该批中国门号、手机及银行U盾全数集中于新北市新店区及新庄区某大楼内使用,且每日洗钱流量约人民币千万余元,研判该处为大型转帐洗钱水房据点,经专案小组搜证后,见时机成熟,由刑事警察局侦查第七大队第三队于110年9月2日及111年2月22日分两波次会同台北市政府警察局刑事警察大队等单位,持台北地方法院核发之搜索票,在新北市新店区、新庄区等3处转帐水房及张姓金主台北市北投区住处执行搜索,当场查扣现金新台币383万余元、百达翡丽、爱彼、江诗丹顿、劳力士等名表5支、中国门号工作机488支、中国银行转帐U盾497支及电脑107台等证物,且逮捕洗钱水房金主张嫌及成员共29人;次经现场勘查数位证据,发现该洗钱水房系替「BET365」等线上博弈平台以代收(1%手续费)或代付(0.4%手续费)会员赌资并将营收之赌资转移至其他帐户,经统计该不法集团于110年期间洗钱金额超过人民币1亿8,441万余元,获利超过人民币上百万元。

警方调查发现该转帐水房张姓金主藉由游戏开发公司名义,以起薪新台币4万余元征才,员工原以为工作内容是游戏客服或软体开发,上班后才知替博弈平台洗钱转帐,虽认为公司经营异常,惟该公司薪资及福利不错,且现求职环境不易,所以就继续从事转帐洗钱工作;因张姓金主协助线上博弈平台洗钱之利润惊人,其不断扩张转帐水房规模及据点,且另再投资虚拟货币场外交易公司,其版图俨然将发展成大型洗钱企业,所幸本专案小组扫荡有成,防制其壮大为害金融秩序稳定,全案询后依违反刑法赌博罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例解送台北地方检察署侦办,刑事警察局在此呼吁民众求职时谨慎选择,如发现工作内容与实际应征不同或工作项目涉嫌违法应尽速脱离,并向警察机关检举。

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图说:发言人刑事警察局侦查第七大队长黄水愿。

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