UBO8-博彩資訊-水房藏身分租美髮店 越南博弈網站 半年洗3億黑錢
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UBO8–博彩資訊–水房藏身分租美髮店 越南博弈網站 半年洗3億黑錢
洗錢集團將水房藏身分租美髮店3樓,透過越南博弈網站,從事線上簽賭集團洗錢匯兌,高市刑大逮捕14名嫌犯。(圖:民眾提供)
主嫌以高薪利誘 徵人從事洗錢匯兌
以四十六歲呂姓男子為首的洗錢集團,將水房設在高雄一處美髮店的三樓,利用美髮店來客掩護,避免集團成員頻繁進出被發現,呂嫌以高薪利誘徵人,率旗下十三名共犯,透過越南博弈網站,從事線上簽賭集團洗錢匯兌,估計半年經手二七七○餘億越南盾,換算逾三億台幣,呂男光不法所得就超過五百萬元。
假裝美髮店顧客 頻繁進出輪班洗錢
據了解,主嫌呂男以「工作輕鬆」、「月薪保底六萬元」高薪,招募「打字員」等職務,招募十三名年輕男女加入集團洗錢,並挑選顧客眾多的美髮店掩護,分租美髮店三樓套房當水房,成員假裝成美髮店的顧客,頻繁進出輪班洗錢。高雄市警方蒐證後,攻堅搜查洗錢水房,確認美髮店家未涉案,並在三樓水房逮獲值班的四名集團成員,查扣電腦主機、手機等洗錢工具。
據了解,呂男於今年初與多個越南博弈網站合作,替網站賭客儲值、出金服務,再抽取○.三%至○.五%不等手續費牟利。
警方透露,該水房成員分早晚班,廿四小時替網站提供金流服務,自網站收到賭客越南盾後,協助賭客儲值、出金,或以抽成的越南盾購買等值泰達幣,並將泰達幣匯至呂男在台灣的電子帳戶,再兌換成等值台幣,牟取不法所得。
警方傳喚其他共犯,策動呂男到案說明,全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送法辦。呂男等十四嫌分別以十萬元至十五萬元交保。