UBO8-国际新闻-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人！破「財神水房」連學生都沉淪

UBO8-国际新闻-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人！破「財神水房」連學生都沉淪

警方陸續拘提26人。（警方提供）

2024/09/05 09:01
〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年爆發的「台版柬埔寨」詐欺集團私行拘禁61名受害人，並凌虐3人致死案的「藍道集團」，士林地方法院去年一審重判29名被告，其中，首腦「藍道」杜承哲、3重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人都無期徒刑，刑事警察局智慧財產權偵查大隊持續偵查該集團的「後端」洗錢水房，共向上溯源7層，逮捕楊姓主嫌等26人，包括3名學生，依洗錢等罪名移送台中地檢署。

上述的「藍道集團（又稱藍道車隊）」是首惡杜承哲等人，先以徵才或借款等誘餌，欺騙被害人交出存摺、提款卡，淪為人頭帳戶，再監禁至帳戶成為警示帳戶，不能使用為止，卻虐死3名被害人，至於後端洗錢水房，則是配合「藍道集團」洗錢，警方拘捕的26人，還包括3名提供存摺帳戶（俗稱賣帳戶）的高中生與大學生。

智慧財產權偵查大隊指出，共計68名被害人報案，共損失上億元，手法包含「假投資網站」、「假投資APP」、「假投資群組」、「假冒知名證券分析師」及「假冒知名財經節目主持人」，且洗錢帳戶開戶人多為被「藍道集團」私行拘禁的人頭帳戶，警方去年8月報請台中地方檢察署檢察官洪瑞君指揮偵辦，蒐證10個多月，於今年6月底陸續搜索主嫌楊男等人住處，以及位於台中市的「財神水房」，查扣詐欺贓款415萬餘元。

調查顯示，楊男等人配合「藍道集團」，將「藍道集團」取得的贓款轉匯到人頭帳戶，亦即第二層，之後再轉至三至五層，購買加密虛擬貨幣，第六層與第七層則是再透過虛擬貨幣交易管道，兌現成現金，返水轉給「藍道集團」。

警方調查，該洗錢集團包括水房幹部、車手頭、車商、收水、車手及「轉匯手」等各級分工人員，並依不同客戶的需求，有各種不同的洗錢模式，組織管理及分工極其綿密，可謂是「一條龍」服務。

有趣的是，被查獲的水房代號是「財神」，機房內還有「財神，順風順水」的書法，另外，此案還有嫌疑人在逃，警方發現集團成員工作電腦或手機，桌布都換上「發財符」，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法與組織犯罪防制條例等罪名，移送中檢偵辦，檢方諭知各3萬至15萬元交保。

警方破獲的藍道集團後端洗錢機房的流程圖。（警方提供）

警方發現洗錢集團成員的手機或電腦，桌面都是這款「發財符」。（警方提供）

警方查獲配合藍道集團洗錢的「財神機房」。

警方查扣現金等證物。（警方提供）