刑事局逮29嫌

52岁张姓男子假借游戏开发公司征才，实则至新北市 水房协助洗钱，替超过10家线上博弈平台代收付赌 资、抽佣，初估此不法集团2021年间经手洗钱金额超 过人民币1亿8441万余元（约合新台币8亿余元），获 利超过人民币上百万元（约新台币800万余元）；赌 客多以对岸民众居多。图为警方查扣赃证物。 （翻摄照片） 中央社记者黄丽芸传真 111年3月9日
（中央社记者黄丽芸台北9日电）52岁张男假借游戏开发公司征才，实则至新北市的水房协助洗钱，替逾10家线上博弈平台代收付赌资、抽佣，初估去年洗钱金额逾新台币8亿元，刑事局获报循线逮29嫌送办。
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刑事局今天举行破案记者会，侦查第七大队大队长黄水愿表示，去年4月下旬接获民众检举，指有一批中国门号、手机及银行U盾寄送来台，研判为不法集团从事洗钱使用，立即报请台北地检署检察官指挥侦办。

根据调查了解，经查上述物品全数为新北市新店区、新庄区的大楼用户作为人头帐户洗钱使用，单日洗钱流量约人民币上千万元，研判为大型转帐洗钱水房据点。

警方专案小组经长期搜证发现，此不法洗钱水房幕后金主为52岁张男，他假借刊登自己名下合法登记的游戏开发公司对外征聘游戏客服或软体开发人员，起薪约新台币4万余元，获录取人员上工后才知是替博弈平台洗钱转帐，虽觉公司经营异常，仍因考量薪资、福利佳而续留。

以张男为首的不法集团先自行购买多套中国门号、手机、sim卡及银行U盾，作为洗钱用的人头帐户用，并透过替「BET365」等逾10间线上博弈平台代收（1%手续费）、代付（0.4%手续费）会员赌资，再协助将营收赌资转至上述人头帐户洗钱。

初估此不法集团去年期间经手洗钱金额超过人民币1亿8441万余元（约合新台币8亿余元），获利超过约新台币800万余元。赌客多以对岸民众居多。

由于张男协助线上博弈平台洗钱利润惊人，便不断扩张转帐水房规模及据点，另外还投资虚拟货币场外交易公司，俨然要发展成大型洗钱企业版图。

专案小组见时机成熟，会同台北市警察局刑事警察大队等单位分别于去年9月2日和今年2月22日执行两波搜索行动，陆续于新北市新店区、新庄区的3处转帐水房，以及台北市北投区张男住处、中山区1名干部住家查获相关赃证物，包括现金新台币383万余元，以及百达翡丽、爱彼、江诗丹顿、劳力士等5支名表，还有488支中国门号工作机、497支中国银行转帐U盾及107台电脑。

同时，逮捕包括洗钱水房主嫌张男和成员等29嫌。

全案询后依涉违反刑法赌博罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例解送北检侦办，其中张男裁定收押，其他28嫌以新台币3万至5万元不等金额交保。