详细介绍

涉案金额上亿！潮州公安侦破一起地下钱庄犯罪案件


8月13日记者从潮州市公安局获悉，近日，潮州市公安机关经缜密侦查，成功侦破“0726非法经营案”，捣毁洗钱窝点4个，抓获涉案人员9名，涉案资金流水超亿元。


7月26日，潮州市公安局经侦支队工作中发现非法买卖外汇线索，在市局有关部门的支持下，对资金流水、组织架构、人员情况进行深入摸排，精准锁定作案人员的身份、活动规律和窝点情况。


8月8日上午，抓捕时机成熟，经侦支队联合枫溪分局抽调40多名警力，组成8个行动组，对该非法买卖外汇的地下钱庄团伙进行收网打击，在潮安区、枫溪区捣毁窝点4个，抓获黄某梅（潮安区人）、蔡某煌（湘桥区人）等涉案人员9名，查扣账单、电脑、手机等涉案物品一批，初步查明涉案资金流水超亿元。


目前，案件仍正在进一步审理中。


警方提醒，群众在生活中一不小心就会成为地下钱庄“洗钱”的一个环节，银行卡出借、出租、出售他人，银行卡就有可能成为“洗钱”的工具。在生活中群众应做到以下几个方面：不出租、出借身份证件；不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查；如发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。


延伸：


什么是地下钱庄？


地下钱庄是一种非法金融机构，地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借贷等金融业务。


通俗地讲，地下钱庄就是在私底下，通过非正式的程序，逃避金融中介的作用，进行资金的炒作以及投机活动。这样既避免了金融的监管，又省去了交易中介费用，牟取暴利，是投机倒把的一种媒介，是完完全全的非法行为。


地下钱庄的危害


地下钱庄活动不仅影响了合法金融机构正常业务的开展，严重扰乱了我国金融和外汇管理秩序，威胁国家金融安全。并且地下钱庄已成为洗钱分子清洗赃款的重要通道，助长了贪汙腐败、走私、贩毒等严重犯罪活动，成为非法集资等经济犯罪以及走私、贩毒、网络赌博、贪汙受贿等犯罪活动转移赃款的工具。