详细介绍
张姓男子涉嫌在新北市经营水房替赌博网站洗钱,用大陆银行U盾网路转帐,1年来经手8亿元,还以游戏公司名义征才转帐手。刑事局搜索3处水房,查获张等29人依赌博、洗钱防制法、组织犯罪防制条例罪嫌送办,检方声押张获准,其余3至5万元交保或请回。
警方调查,52岁张男去年初起在新北新店、新庄区的商办、住宅大楼租屋,共设3处水房,协助疑架设境外的「BET365」赌博网站转帐,使用U盾将大陆赌客汇进大陆银行人头帐户的赌资转至其余帐户,或转帐出金给赢钱的赌客。
张在新店合法经营游戏开发公司,透过人力银行网站征才游戏客服或开发人员,月薪4万元起,实际招募转帐手。水房代收赌资抽取百分之1手续费,代付出金抽百分之0.4,1年来经手人民币1亿8441万元(约台币8亿元),警方推算获利台币8百万元。
刑事局侦七大队第三队去年4月接获线报,指一批大陆手机、SIM卡、U盾从港澳地区寄来台,追查发现流入张的水房;去年9月搜索新店2处水房,拘提、通知22人,上月22日再搜新庄1处水房及犯嫌住处,拘提张等7人。张坦承转帐赌资,其余犯嫌多承认转帐,但称不知是赌资。
警方查扣U盾497支、大陆手机488支、台币现金383万元及电脑设备,搜出价值共数百万元的劳力士、百达翡丽、江诗丹顿、爱彼等5支手表。