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UBO8 国际新闻 北市刑大诈团瓦解销金窟 查扣千万赃款和5辆豪车
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UBO8 国际新闻 北市刑大詐團瓦解銷金窟 查扣千萬贓款和5輛豪車
北市刑大逮捕詐團成員。（記者劉慶侯翻攝）
2024/12/10 13:31
〔記者劉慶侯／台北報導〕經營地下錢莊的陳姓男子，掩護假投資詐騙集團，短短數個月內，讓6名被害人損失6000萬元。台北市刑警大隊逮捕陳姓主嫌等6人，並在陳嫌經營的地下錢莊，起出1000多萬元贓款和5輛進口名車，現追緝仍在逃的3名共犯。
警方表示，陳嫌等詐騙集團是透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，假藉投資股票、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再以話術誘惑指稱資金越多獲利越豐厚，甚至還會唆使民眾將自身房產借貸投入，等被害人要獲利了結時，立即斷絕聯繫拒絕出金。
北市刑大偵四隊根據報案，逐步鎖定以陳姓主嫌為首的假投資詐欺集團，發現對方平日住豪宅，開進口名車，過著奢靡生活。
警方是在蒐證跟監過程中，發現陳姓主嫌及旗下成員正陸續收取詐款，才一個上午時間就收到多名被害人近千萬現款，警方見罪證確實，立即進行搜捕。
警方隨後在陳姓犯嫌處所，查扣1000多萬元贓款、虛擬貨幣泰達幣13萬6000餘顆，及名車5部輛。警方同時查出，陳嫌不法所得超過6000萬元，
警方訊後，全案依詐欺、洗錢以及組織犯罪，將陳嫌等人移送偵辦，其中陳嫌等3收押。後續將陸續追查在逃3名嫌犯。
北市刑大逮捕詐團成員。（記者劉慶侯翻攝）
警方查扣千萬元贓款。（記者劉慶侯翻攝）
警方查扣詐團成員購買的豪車。（記者劉慶侯翻攝）
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UBO8 国际新闻 「無人水房」2年洗錢142億 主嫌等18人起訴
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UBO8 国际新闻 「無人水房」2年洗錢142億 主嫌等18人起訴
高雄首度破獲大型「無人水房」，初估2年洗錢10兆越南盾，並查扣大批洗錢犯罪工具。（資料照）
2024/12/25 12:02
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢警今年8月偵破「無人水房」洗錢案，主嫌李姓男子幫賭博網站在越南開設人頭帳戶，透過在家搖控方式，2年至少洗了越南盾10兆9977億元（約新台幣142億2735萬餘元），他自己則賺進8千多萬元的「水錢」，高雄地檢署今偵結，依組織犯罪條例、洗錢等罪起訴李男共18人。
檢方指出，2022年1月，李男（41歲）出資籌組以越南銀行人頭帳戶洗錢的洗錢集團，去年10月起，他把洗錢機房變更為居家辦公模式，並委請林姓友人出面在三民區某大樓承租2間房子，居家利用遠端軟體操作機房內電腦、手機，系統自動入單、出單失敗時，再派員手動操作系統回調上分或更換執行匯款的越南銀行人頭帳戶。
檢警獲報追查，發現「無人水房」運營時，集團仍需排班派員前往機房檢視機台，保持正常運作，專案小組蒐證多時，在高雄、桃園、台中等地同步執行10處以上地點搜索，一舉破獲無人機房與居家上班的水房客服人員，逮捕現場操作洗錢、轉帳工作的機房成員。
溯源追查，陸續追查金主、系統商、地下匯兌業者等共犯到案，檢方指出，主嫌李男透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，進而從中抽成牟利。
經估算，該集團2年內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾10兆9977億元，換算新台幣約142億餘元，檢警另向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處，約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得，今偵結後依法起訴李男等水房成員共18人。
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